3월 12, 2021 by admin 0 Comments

제9기 정기주주총회 소집통지 (공고)

제9기 정기주주총회 소집통지 (공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를
다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 다 음 –

1. 일 시: 2021년 3월 29일(월) 오전 9시
2. 장 소: ㈜로킷헬스케어 본사 (서울 금천구 디지털로10길 9, 12층) 대회의실
3. 회의 목적 사항:

가. 보고사항
제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 외부감사인 변경 보고
나. 결의사항
제1호: 재무제표 승인의 건
제2호: 사내이사 (유석환) 중임의 건
제3호: 감사 사임 및 선임의 건
제4호: 이사의 보수한도 승인의 건
제5호: 감사의 보수한도 승인의 건
제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,
서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

주주총회 관련 기타 주요 결의사항 및 참석 시 준비물에 대해서는
주주님께 우편으로 송부해 드린 소집통지서를 참고바랍니다.

​2021년 3월 12일

​(주)로킷헬스케어

​대표이사 유석환 [직인생략]